证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-039
常州市凯迪电器股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日在公司会
议室召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 3 名激励对象因离职已失去本
次限制性股票激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7,000 股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数由 70,689,360 股变更为 70,682,360股，注册资本由人民币 70,689,360.00 元变更为 70,682,360 元。
公司拟对注册资本及《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
1、因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订；
2、按照新《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司拟对章程有关条款进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,068.936 万元。 7,068.236 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
7,068.936 万股，均为人民币普通股。公 7,068.236 万股，均为人民币普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构 司现有股东情况以证券登记结算机构
记载的为准。 记载的为准。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的；
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
修订前 修订后
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股
以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项
（三）中国证监会认可的其他方 规定的情形收购本公司股份的，应当通
式。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第一款第（一）项、第（二）项规购本公司股份的，应当经股东大会决 定的情形收购本公司股份的，应当经股议。公司依照第二十三条规定收购本公 东大会决议；公司因本章程第二十三条司股份后，属于第（一）项情形的，应 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）当自收购之日起 10 日内注销；属于第 项规定的情形收购本公司股份的，可以（二）项、第（四）项情形的，应当在 依照本章程的规定或者股东大会的授
6 个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十三条第（三）项规 会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十三条第一已发行股份总额的 5%；用于收购的资 款规定收购本公司股份后，属于第（一）金应当从公司的税后利润中支出；所收 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
购的股份应当 1 年内转让给职工。 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股东，将其持有的本公司股票在买入后
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
又买入，由此所得收益归本公司所有， 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不
受 6 个月时间限制。 受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行 行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带 执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。 责任。
有关公司董事、监事、高级管理人
员所持股份变动及披露事项本章程没
有规定的，适用相关法律、行政法规、
规范性文件和本公司的相关制度的规
定。
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十八条 股东(包括股东代理
人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
修订前 修订后
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东投 之一以上有表决权股份的股东或者依票权。征集股东投票权应当向被征集人 照法律、行政法规或者国务院证券监督充分披露具体投票意向等信息。禁止以 管理机构的规定设立的投资者保护机有偿或者变相有偿的方式征集股东投 构（以下简称投资者保护机构），可以票权。公司不得对征集投票权提出最低 作为征集人，自行或者委托证券公司、
持股比例限制。 证券服务机构，公开请求公司股东委托
其代为出席股东大会，并代为行使提案
权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致公司或者其股东遭受损失
的，应当依法承担赔偿责任。
第八十条 公司应在保证股东大会 第八十条 公司应在保证股东大会
修订前 修订后
合法、有效的前提下，按照本章程第四 合法、有效的前提下，通过各种方式和十四条的规定，通过各种方式和途径， 途径，包括提供网络形式的投票平台等包括提供网络形式的投票平台等现代 现代信息技术手段，为股东参加股东大信息技术手段，为股东参加股东大会提 会提供便利。
供便利。
第八十二条董事、监事候选人名单 第八十二条董事、监事候选人
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