证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-036
德才装饰股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开了第
四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，具体修订内容如下：
原章程 现改为
第二条 ……公司在青岛市工商行政管理局登记注 第二条 ……公司在青岛市市场监督管理局注册登
册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200
913702007180133454。 7180133454。
第八条 总经理为公司的法定代表人，并依法登记。
第八条 总经理为公司的法定代表人，并依法登记。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
新增 表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉
可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、 股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书和财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程
规定的其他人员。
第十三条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规 删除
定相抵触，以法律、法规的规定为准。
第十八条公司股份的发行，实行公平、公正的原则， 第十八条公司股份的发行，实行公开、公平、公正
同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。股应当支付相同价额。
第二十条公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第二十条公司发行的面额股，以人民币标明面值，
股面值为 1 元人民币。 每股面值为 1 元人民币。
第二十二条 ……各发起人持股数及持股比例如下：
第二十二条 ……各发起人持股数及持股比例如下： 公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股、面
额股的每股金额为 1 元。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 助， 公司实施员工持股计划的除外。
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
准的其他方式。 定的其他方式。
第二十六条 ……（四）股东因对股东大会作出的公 第二十六条 ……（四）股东因对股东会作出的公司司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
为股票的公司债券； 公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
必需。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第 第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十六 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十六条条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 事出席的董事会会议决议。……
的董事会会议决议。……
第二十九条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
第三十条公司不接受本公司的股票作为质押权的标 第三十条公司不接受本公司的股份作为质权的标
的。 的。
第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 转让。
起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变 在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其
所持本公司股份另有规定的，从其规定。
第三十二条 公司持有本公司股份 5%以上的股东、董
事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售 份的，以及中国证监会规定的其他情形的除外。
后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及中国证监会 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持
规定的其
