证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-037
江苏同力日升机械股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,901,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.7746
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李国平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，独立董事眭鸿明、独立董事鲁忠涛通过通讯方
式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘亮以通讯方式出席会议；公司副总经理马东良列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,896,777 99.9961 2,500 0.0021 2,100 0.0018
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 99,415,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 16,630,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,850,901 99.8389 2,500 0.0875 2,100 0.0736
其中:市值50
万以下普通 2,639,401 99.8260 2,500 0.0945 2,100 0.0795
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 211,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2025 年半 2,850 99.8389 2,500 0.0876 2,100 0.0735
年度利润分配 ,901
方案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的1项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意；议案 1 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐嘉捷、孙钰钢
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
