605268 沪市 王力安防

证券代码：605268        证券简称：王力安防          公告编号：2025-085
          王力安防科技股份有限公司

        关于董事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2025年 12 月 22 日任期届满，鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司治理的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届。公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事及各专门委员会委员、高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的相关规定继续履行相应职责。

  本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                      王力安防科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 12 月 20 日