605255 沪市 天普股份

证券代码：605255        证券简称：天普股份      公告编号：2023-003
      宁波市天普橡胶科技股份有限公司

      关于 2022 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净
利润 33,022,001.93 元，扣除法定盈余公积 3,302,200.19 元，加上 2022 年初未
分配利润 150,325,849.04 元，扣除 2022 年已实施的 2021 年度利润分配
59,665,600 元，2022 年末可供股东分配的利润余额为 112,921,204.14 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600
元（含税），占 2022 年度未分配利润余额的比例为 26.12%，占 2022 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 115.39%，超过 30%。


  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，会议以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表如下意见：公司 2022 年度利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常生产经营。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。

  特此公告。

                                宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年  4 月 26 日