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605255 沪市 天普股份


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605255:天普股份第一届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2021-04-29

605255:天普股份第一届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605255        证券简称:天普股份        公告编号:2021-004
  宁波市天普橡胶科技股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第一届董事会第十六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
  (二)本次会议已于 2021 年 4 月 14 日以书面和邮件方式发出通
知。

  (三)本次会议于 2021 年 4 月 27 日下午 13 点在公司会议室以
现场结表决方式召开。

  (四)本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

  (五)本次会议由董事长尤建义先生主持,监事和部分高级管理人员列席了会议。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (二)审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (三)审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》。
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。

  本议案需提交公司 2020 年年度股东大会听取。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (四) 审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (五)审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (六)审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

  公司 2020 年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 7.45 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本
134,080,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 99,889,600 元(含税)。本年度公司现金分红比例(即现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例)为 45.75%。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
  公司独立董事发表如下意见:公司 2020 年度利润分配方案,结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素,同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配预案不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法,我们
同意公司 2020 年度利润分配方案,并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (七)审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。
  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (八)审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2021第一季度报告全文》、《公司 2021 第一季度报告正文》。

  表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (九)审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (十)审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (十一)审议通过了《关于公司第一届独立董事劳务报酬的议案》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (十二)审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。


  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2020
  年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事发表如下意见:公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (十三)审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》。

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《审
  计委员会 2020 年度履职情况报告》。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  (十四)审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关
  于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    表决结果:赞成票 7,反对票 0,弃权票 0。

  特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 29 日
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