605198 沪市 安德利

  证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2021-048
          烟台北方安德利果汁股份有限公司

        第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十二次会议
于 2021年 10月 8 日在本公司十楼会议室召开，会议通知于 2021 年 9 月 27日以直接送
达的方式送达。

  出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：戴利英女士、王志武先生和王坤先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席戴利英女士主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

    1、审议并通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。


    2、审议并通过关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

  特此公告。

                                      烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会
                                                            2021 年 10 月 8 日