证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-003
确成硅化学股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11
日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。
会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。二、会议议案审议情况
(一) 审议通过《2024 年度报告正文及摘要》
公司《2024 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
(二) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
公司《2024 年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联独立董事陈明清、
章贵桥、王靖回避表决，由其他 4 名董事参与表决。
(六) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2024 年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2024 年度独立董事述职报告（王靖）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(七) 审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》
公司《2024 年度审计委员会履职情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八) 审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(九) 审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
公司《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(十一) 审议通过《2024 年度利润分配预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(十二) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
公司《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
公司《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体成员审议通过并同意提交
董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。在公司担任高级管理人员的董
事阙伟东回避表决，由其他 6 名董事参与表决。
(十四) 审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000 万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(十五) 审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2024 年年度股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(十六) 审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
COMPANY LIMITED 申请授信提供担保的议案》
为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica
(Thailand) Company Limited）(“确成硅泰国“)拟向 SIAM COMMERCIAL BANK
PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2 亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十八) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
(十九) 审议通过《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》
公司《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。关联董事王梦蛟已回避表决。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。
(二十) 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，就 2024 年度募集资金存放与使用情况编制了专项的报告。
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十一) 审议通过《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十二) 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十三) 审议通过《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
公司《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，经董事会提名委员会审议通过，同意提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟（Mengjiao Wang）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww
