证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-009
浙江一鸣食品股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A 股每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不实施送股和资本公积转增
股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙
江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 410,581,515.75 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），不实施送股和
资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 401,000,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 6,015,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红
(包括中期已分配的现金红利)总额 20,050,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 69.27%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 20,050,000.00 18,045,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,943,830.41 22,237,215.77 -129,222,906.30
本年度末母公司报表未分配利润 410,581,515.75
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 38,095,000.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -26,013,953.37
最近三个会计年度累计现金分红及 38,095,000.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及
回购注销总额（D）是否低于5000万 是
元
现金分红比例（%） 不适用
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实 否
施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《浙江一
鸣食品股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 29 日，公司召开第七届监事会第九次会议审议通过了《浙江一
鸣食品股份有限公司 2024 年利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
2、第七届监事会第九次会议决议
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
