证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-041
新疆洪通燃气股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分
内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开
了公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》。具体如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《新疆洪通燃气股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之前，公司第三届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，对公司现行的《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。
本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本公告之附件《<公司章程>修订对照表》中不逐条列示。此外，因新增或者减少条款导致原序号变化的，对序号进行相应调整，对部分章节、条款及交叉引用所涉
及序号变化的做相应调整。除前述修订情况外，《公司章程》的其他修订内容对照详见附件《<公司章程>修订对照表》。上述修订尚需提交公司股东大会审议后办理工商备案程序，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《新疆洪通燃气股份有限公司章程》。
三、修订部分内控制度
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际，公司拟对部分内控制度进行修订或制定：
序 变更 是否需提
号 制度名称 情况 交股东大
会审议
1 《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》 修订 是
4 《新疆洪通燃气股份有限公司防止控股股东及关联 修订 否
方占用公司资金管理办法》
5 《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
6 《新疆洪通燃气股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
7 《新疆洪通燃气股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
8 《新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪 修订 是
酬、津贴管理制度》
9 《新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
10 《新疆洪通燃气股份有限公司审计委员会工作细则》 修订 否
11 《新疆洪通燃气股份有限公司提名委员会工作细则》 修订 否
12 《新疆洪通燃气股份有限公司薪酬与考核委员会工 修订 否
作细则》
13 《新疆洪通燃气股份有限公司董事会战略委员会工 修订 否
作细则》
14 《新疆洪通燃气股份有限公司信息披露管理办法》 修订 否
15 《新疆洪通燃气股份有限公司投资者关系管理办法》 修订 否
16 《新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法》 修订 否
17 《新疆洪通燃气股份有限公司重大信息内部报告和 修订 否
保密制度》
18 《新疆洪通燃气股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 否
制度》
19 《新疆洪通燃气股份有限公司市值管理制度》 制定 否
本次拟修订的相关内控制度已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。上述
部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
新疆洪通燃气股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日
附件：
《公司章程》修订对照表
根据相关法律法规并结合公司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行相 应修订。具体修订如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根根据《中华人民共和国公司法》（以下 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公简称“《公司法》”）、《中华人民共 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 下简称“《证券法》”）《上市公司章程指
和其他有关规定，制订本章程。 引》《上市公司股东会规则》《上海证券交
易所股票上市规则》和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 新疆洪通燃气股份有限公 第二条 新疆洪通燃气股份有限公
司系依照《公司法》和其他有关规定成 司系依照《公司法》和其他有关规定成立立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司的设立采取发起设立的方式。公 公司的设立采取发起设立的方式。公
司在新疆巴州工商行政管理局注册登 司在巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理记，取得营业执照，统一社会信用代码： 局注册登记，取得营业执照，统一社会信
91652800715548301W。 用代码：91652800715548301W。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表公
人。 司执行公司事务的董事担任，由董事会选
任。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力的文力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值 1 元。 民币标明面值。
第二十条 公司股份总数为 28,288 第二十条 公司已发行的股份总数为
万股，公司的股本结构为：普通股 28,288 28,288 万股，公司的股本结构为：普通股
万股。 28,288 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
购买公司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
