605168 沪市 三人行

证券代码：605168          证券简称：三人行      公告编号：2022-049
          三人行传媒集团股份有限公司

 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 8 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

  根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股本增加 37.45 万股，公司股本由 6,967.78 万股增加至
7,005.23 万股，公司注册资本由人民币 6,967.78 万元增加至 7,005.23 万元。

  根据公司实施的 2021 年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 7,005.23 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.447594股，共计转增 3,135.4989 万股，本次分配后公司总股本增加至 10,140.7289 万股，公司注册资本增加至 10,140.7289 万元。

    二、《公司章程》的修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，并结合上述公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》修订如下：

  序号                    修订前                                  修订后

          三人行传媒集团股份有限公司章程            三人行传媒集团股份有限公司章程

          （二〇二二年二月）                        （二〇二二年七月）


第六条        公司注册资本为人民币6,967.78万元。        公司注册资本为人民币10,140.7289万
                                                    元。

第二十条      公司的股份总数为6,967.78万股，均为普      公司的股份总数为10,140.7289万股，均
          通股。                                    为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

  特此公告。

                                    三人行传媒集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 9 日