证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-029
江苏嵘泰工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,289,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.4635
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事汤标先生因本人工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,277,744 99.9907 11,100 0.0086 800 0.0007
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,277,744 99.9907 11,100 0.0086 800 0.0007
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,277,744 99.9907 11,100 0.0086 800 0.0007
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,277,744 99.9907 11,100 0.0086 800 0.0007
5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,277,044 99.9901 12,000 0.0093 600 0.0006
6、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,276,044 99.9893 12,100 0.0094 1,500 0.0013
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,276,244 99.9895 12,100 0.0094 1,300 0.0011
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,272,044 99.9862 11,100 0.0086 6,500 0.0052
9、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,274,044 99.9878 14,100 0.0109 1,500 0.0013
10、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,274,044 99.9878 14,100 0.0109 1,500 0.0013
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 128,274,044 99.9878 14,100 0.0109 1,500 0.0013
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于 2024 年年度利润分配及公积 17,397,044 99.9276 12,000 0.0689 600 0.0035
金转增股本方案的预案
6 关于 2024 年度董事、监事及高级 17,396,044 99.9218 12,100 0.0695 1,500 0.0087
管理人员薪酬的议案
9 关于《公司 2025 年员工持股计划 17,394,0
