证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-059
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司
章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五
届董事会第二十次会议，审议通过了“关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案”。鉴于公司拟变更公司名称，
同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》
配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：
一、公司章程的修订情况
1、变更公司名称
公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司”（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果
为准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu
Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保持“605128”不变。
2、注册资本变更
公司原注册资本为 11840.4369 万元，因非公开发行 A 股股票、可转换公司债券转股和
权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 21,113.8706 万元。
3、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。
本次变更公司名称、注册资本，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：
原《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》条款 修改后的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公
司章程》条款
第一条 为维护上海沿浦金属制品股份有限公司（以 第一条 为维护上海沿浦精工科技（集团）股份有
下简称：“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司。 立的股份有限公司。公司投资设立的全资子公司和
公司系由上海沿浦金属制品有限公司以经审计的净 控股子公司属于公司的集团成员。
资产折股整体变更设立，并于 1999 年 4 月 19 日 公司系由上海沿浦金属制品有限公司以经审计的
经上海市工商行政管理局闵行分局核准设立登记，现 净资产折股整体变更设立，并于 1999 年 4 月 19 日
持有统一社会信用代码为 91310000631455642X 号 经上海市工商行政管理局闵行分局核准设立登记，
的《营业执照》。 现持有统一社会信用代码为 91310000631455642X
号的《营业执照》。
第四条 公司注册中文名称：上海沿浦金属制品股份 第四条 公司注册中文名称：上海沿浦精工科技
有限公司 （集团）股份有限公司
英文名称：Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. 英文名称：Shanghai Yanpu Precision Technology
(Group) Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 118,404,369 元。 第六条 公司注册资本为人民币 211,138,706 元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办
法依照董事长的产生、变更规定执行。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级
其他高级管理人员。 管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
股面值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 目前公司股份总数为 118,404,369 股，均 第二十一条 目前公司股份总数为 211,138,706 股，
为普通股。 均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
用下列方式增加注册资本： 用下列方式
