重庆四方新材股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公
司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订相关制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、 关于取消监事会的情况
(一) 取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
(二) 《公司章程》及其附件的修订情况
根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、 《公司章程》的主要修订情况
本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，因本次修订所涉及的条目较多，其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列
示。具体内容如下：
第一章 总 则
原条款 修订后条款
第一条为维护重庆四方新材股份有限公司 第一条为维护重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 人民共和国公司法》（以下简称“《 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 称“《证券法》”）和《上市公司章程指引》
章程。 等其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司系由重庆四方混凝土有限公司依 公司系由重庆四方混凝土有限公司依法整法整体变更设立，在重庆市巴南区市场监 体变更设立，在重庆市巴南区市场监督管理
督管理局注册登记，于 2016 年 9 月 29 日 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 : 代码 91500113753062388G。
91500113753062388G。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。
第八条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。法
定代表人由董事会以全体董事的过半数选
举产生、变更。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第八条公司全部资本划分为等额股份，股 第十条股东以其认购的股份为限对公司承东以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责 担责任。
任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的的文件，对公司、股东、董事、监事、高 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员级管理人员具有法律约束力的文件。依据 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 起诉股东、董事和其他高级管理人员。
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是 第十二条本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、财务总监、行政总监、 司的总经理、副总经理、财务总监、技术总
技术总监和董事会秘书。 监和董事会秘书等。
第三章 股份（第一节 股份发行）
第十六条公司股份的发行，实行公开、公 第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
具有同等权利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 行条件和价格应当相同；认购人所认购的股和价格应当相同；任何单位或者个人所认 份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明
面值。 面值。
第二十条公司股份总数为 17,235.4 万股， 第二十一条公司股份总数为 17,235.4 万
全部为人民币普通股。 股，全部为人民币普通股。
第二十一条公司或公司的子公司（包括公 第二十二条公司或公司的子公司（包括公司司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
司股份的人提供任何资助。 股份提供资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第三章 股份（第二节 股份增减和回购）
第二十二条公司根据经营和发展的需要， 第二十三条公司根据经营和发展的需要，依依照法律、法规的规定，经股东大会分别 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，作出决议，可以采取下列方式增加注册资 可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
（五）法律、行政法规规定以及中国 其他方式。
证监会批准的其他方式。
第三章 股份（第三节 股份转让）
第二十七条公司的股份可以依法转让。 第二十八条公司的股份应当依法转让。
第二十八条公司不接受本公司的股票作为 第二十九条公司不接受本公司的股作为质
质押权的标的。 权的标的。
第二十九条发起人持有的本公司股份，自 第三十条公司公开发行股份前已发行的股公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日开发行股份前已发行的股份，自公司股票 起一年内不得转让。
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
转让。 持有的本公司的股份（含优先股股份）及其
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 变动情况，在就任时确定的任职期间每年转司申报所持有的本公司的股份及其变动情 让的股份不得超过其所持有本公司同一类况，在任职期间每年转让的股份不得超过 别股份总数的百分之二十五；所持本公司股其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 份自公司股票上市交易之日起一年内不得公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 转让。上述人员在离职后半年内，不得转让内不得转让。上述人员在离职后半年内， 其所持有的本公司股份。
不得转让其所持有的本公司股份。
第四章 股东和股东会（第一节 股东的一般规定）
第三十一条公司依据证券登记机构提供的 第三十二条公司依据证券登记结算机构提凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 供的凭证建立股东名册，股东
