证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-042
江苏共创人造草坪股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司
章程》和部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的要求，进一步改善和优化江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结
构，提升治理效能，完善公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合注册资本变化的实际情况，董事会同意公司取消监事会、变更注册资本并对《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行全面修订，上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董事会审计委员会行使。《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股
东利益。
监事会取消后，监事会主席杨波先生、职工监事江淑莺女士、监事张小平先生在第三届监事会中担任的职务自然免除。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、公司注册资本变更情况
2025 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司对触发回购情形的 835 股限制性股票进行回购注销，具体如下：
根据《激励计划》的相关规定，公司首次授予第一个解除限售期所对应的2024 年度业绩考核目标在公司层面未完全达标，上述激励对象存在部分限制性股票不符合解除限售条件，因此公司需对此部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，总计需回购注销 835 股，回购完成后由公司统一向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 401,642,000 股变更为 401,641,165
股，公司注册资本则由 401,642,000.00 元变更为 401,641,165.00 元。
鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
401,642,000.00 元。 401,641,165.00 元。
第十九条 公司股份总数为 401,642,000 第十九条 公司股份总数为 401,641,165
股，公司的股本结构为：普通股，无其 股，公司的股本结构为：普通股，无其
他种类股票，票面金额为人民币 1 元。 他种类股票，票面金额为人民币 1 元。
三、全面修订《公司章程》情况
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了全面修订，主要修订条款如下：
修订前 修订后 修订类型
公司章程（2024 年 10 月修订） 公司章程（2025 年 8 月修订）
第一条 为维护江苏共创人造草坪股份 第一条 为维护江苏共创人造草坪股
有限公司（下称“公司”）、股东和债权 份有限公司（下称“公司”）、股东和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织
为，根据《中华人民共和国公司法》（下 和行为，根据《中华人民共和国公司 修改
称《公司法》）与其他有关规定，制订 法》（下称《公司法》）、《中华人
本章程。 民共和国证券法》（下称《证券法》）
与其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依据《公司法》等有关 第二条 公司系依据《公司法》等有关
规定，由原江苏共创人造草坪有限公司 规定，由原江苏共创人造草坪有限公
整体变更而成的股份有限公司，并在淮 司整体变更而成的股份有限公司，并 修改
安市工商行政管理局注册登记，取得企 在淮安市政府服务管理办公室注册登
业法人营业执照。 记，取得企业法人营业执照，统一社
会信用代码为 9132080375795608X5。
第八条 公司董事长是代表公司执行
公司事务的董事，为公司法定代表人。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为
人。 同时辞去法定代表人。 修改
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十条 公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约 东、董事、高级管理人员具有法律约 修改
束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起诉股
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 东，股东可以起诉公司董事、总裁和
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、总裁
总经理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总经理、财务总监、董 人员是指公司的副总裁、财务总监、
事会秘书和依本章程规定被公司董事 董事会秘书和依本章程规定被公司董 修改
会任命为高级管理人员的其他人员。 事会任命为高级管理人员的其他人
员。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括 修改
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、
修订前 修订后 修订类型
公司章程（2024 年 10 月修订） 公司章程（2025 年 8 月修订）
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，对购买或
购买公司股份的人提供任何资助。 者拟购买公司股份的人提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股
会分别作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份； 修改
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国
监会批准的其他方式。 证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本
程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司
并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者
权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合 修改
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购
股份的。 其股份的。
（五）将股份用于转换上市公
