证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-016
江西九丰能源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025
年 4 月 16 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日（星
期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2024 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”相关内容。
第二届董事会独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士，以及第三届董事会独立董事李胜兰女士、周兵先生、王新路先生分别向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并分别对其独立性情况进行自查后向董事会提交《独立董事关于独立性情况的自查报告》。董事会对 2024 年度独立董事独立性情况进行审核评估，并出具《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
第三届董事会审计委员会向董事会提交《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
公司《2024 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与
分析”相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，
公司 2024 年度及 2024 年末主要会计数据及财务指标如下：
主要会计数据及财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 22,047,173,202.54 26,566,154,491.50 -17.01
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,683,682,319.88 1,305,894,015.06 28.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,349,663,605.67 1,334,654,953.16 1.12
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,046,829,524.58 2,158,179,146.35 -5.16
基本每股收益（元／股） 2.71 2.11 28.44
稀释每股收益（元／股） 2.47 1.95 26.67
加权平均净资产收益率（%） 19.79 17.85 增加 1.94 个百分点
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 本期末比上年同期末
增减（%）
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,256,824,559.44 7,775,126,351.85 19.06
总资产（元） 15,154,145,947.98 14,409,201,726.96 5.17
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会
审议。2024 年度财务决算详细数据详见公司《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”
相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告（摘要）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
2024 年度，公司积极开展环境、社会和公司治理（ESG）管理体系建设，推动 ESG理念融入经营管理实践，积极履行社会责任，增强可持续发展的决心和信心。
本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟定 2024 年度利润分配方案如下：
1、固定现金分红：拟定 2024 年年度现金分红金额为 500,202,698.80 元（含税），
加上 2024 年半年度已派发的现金红利 249,797,301.20 元（含税），则 2024 年全年固定
现金分红总额合计 750,000,000.00 元；
2、特别现金分红：2024 年实现归属于上市公司股东的净利润较上年度同比增长28.93%，达到特别现金分红条件，拟定 2024 年年度特别现金分红金额为 30,000,000.00元（含税）。
综上，2024 年年度拟分派现金红利合计 530,202,698.80 元（含税），即以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，预计向全体股东每股派发现金红利 0.8317 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配方案的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》
根据公司《未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》，2025 年度，公司全年固定现金分红金额为人民币 8.50 亿元，固定现金分红发放频次为 2 次。原则上，半年度现金分红金额占该年度固定现金分红额度的比例为 30%-40%，年度现金分红金额占该年度固定现金分红额度的比例为 60%-70%，特殊情况另行调整。2025 年度中期分红不涉及特别现金分红。
结合公司实际情况，董事会拟定 2025 年度中期分红方案如下：
1、中期分红的考虑因素：（1）固定现金分红规划情况；（2）截至 2024 年末经审计的未分配利润以及货币资金余额情况；（3）2025 年度经营规划与中期盈利情况预测；（4）资本开支计划及经营性资金管理目标。
2、中期分红的金额区间：人民币 25,500 万元至 34,000 万元。
3、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。
4、调整机制：如因公司外部环境变化或不可抗力因素对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对中期分红方案进行调整。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
公司清洁能源业务产品主要为 LNG、LPG，全球资源地主要集中在境外，且采购货值较大。根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资。此外，公司能源服务及特种气体业务因发展需要，相关子公司、参股公司将向银行等金融机构申请融资，并需提供相应担保。公司预计为控股子公司、参股公司新增担保总额度折合人民币为 2,000,000.00 万元。
董事会同意公司本次新增担保额度预计，并授权公司及子公司根据实际经营情况办理具体担保事宜，授权有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
