证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-033
江西九丰能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 376,292,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 60.8194
比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 6,710,080 股，根据《上
市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事朱桂龙先生因工作原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘载悦女士、李力先生因工作原因未出席
本次股东大会；
3、董事会秘书黄博先生出席现场会议；除副总经理杨小毅先生因工作原因未出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,266,164 99.9931 25,900 0.0069 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,267,264 99.9934 24,800 0.0066 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 369,959,779 98.3172 6,332,285 1.6828 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
10、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
11.00、《关于制订、修订相关制度的议案》
11.01、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 376,289,664 99.9994 2,400 0.0006 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
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