证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-010
苏州市味知香食品股份有限公司
2024 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
分配比例：每股派发现金红利人民币 0.36 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围未分配利润为 438,191,167.14
元，母公司未分配利润为 439,044,614.29 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人
民币 3.60 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4
月 25 日，公司总股本 138,000,000 股，扣除回购专用证券账户股份 1,380,052 股
后参与分配的股数为 136,619,948 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份的金额为 40,024,784.04 元,现金分红和股份回购金额合计为 89,207,965.32 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 101.92%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计 49,183,181.28 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 56.19%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配不触及其他风险警示情形：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,183,181.28 95,633,963.60 80,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,528,518.86 135,415,522.88 143,177,605.84
本年度末母公司报表未分配利润（元） 439,044,614.29
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元） 224,817,144.88
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 122,040,549.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额（元） 224,817,144.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额（D）是否低于5000万元 否
现金分红比例（%） 184.22
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议
审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等方面，符合公司关于股东回报的承诺。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
