605089 沪市 味知香

证券代码：605089    证券简称：味知香    公告编号：2024-036
        苏州市味知香食品股份有限公司

 关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度
                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开了公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》，具体情况如下：

    一、变更公司注册地址情况

  为进一步提高公司管理、生产、物流效率，改善办公环境，结合公司实际生产经营需要，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

  变更前注册地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

  变更后注册地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号

    二、修订公司章程情况

              修订前                            修订后

  第五条 公司住所：苏州吴中经济开  第五条 公司住所：苏州市吴中区郭巷
  发区旺山工业园兴东路 7 号 ，邮政  淞芦路 1778 号，邮政编码 215127。

  编码 215000。

  第一百六十二条 公司设监事会。监  第一百六十二条 公司设监事会。监事
  事会由 3 名监事组成，监事会设主  会由 3 名监事组成，其中职工代表监

  席 1 人。监事会主席由全体监事过  事 2 名。监事会设主席 1 人，监事会

  半数选举产生。监事会主席召集和  主席由全体监事过半数选举产生。监

  主持监事会会议；监事会主席不能  事会主席召集和主持监事会会议；监

  履行职务或者不履行职务的，由半  事会主席不能履行职务或者不履行职


  数以上监事共同推举一名监事召集  务的，由半数以上监事共同推举一名
  和主持监事会会议。              监事召集和主持监事会会议。

  修订后的《公司章程》需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。

    三、新增制度情况

  新增《会计师事务所选聘制度》，具体内容需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。

  特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日