605089 沪市 味知香

公司代码：605089                                                公司简称：味知香
      苏州市味知香食品股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2024年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方
案的议案》，拟定的公司2023年度利润分配方案为：

  拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。

  在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分
析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......4
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 26
第五节    环境与社会责任...... 41
第六节    重要事项...... 44
第七节    股份变动及股东情况...... 69
第八节    优先股相关情况...... 76
第九节    债券相关情况...... 77
第十节    财务报告...... 77

                    载有董事长签名的年度报告文本

                    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的
    备查文件目录    财务报表

                    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                    报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告的原稿


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司、本公司、味知香          指  苏州市味知香食品股份有限公司

 味知香有限                    指  苏州味知香食品有限公司

 吴淞江工厂                    指  苏州市味知香食品股份有限公司吴淞江工厂

 上海味知香                    指  上海味知香食品科技有限公司

 正馔玉                        指  苏州市正馔玉食品有限公司

 金花生                        指  苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）

 保荐人、保荐机构、国泰君安    指  国泰君安证券股份有限公司

 公证天业、会计师              指  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

 中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

 上交所                        指  上海证券交易所

 《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》                  指  《苏州市味知香食品股份有限公司章程》

 股东大会                      指  苏州市味知香食品股份有限公司股东大会

 董事会                        指  苏州市味知香食品股份有限公司董事会

 监事会                        指  苏州市味知香食品股份有限公司监事会

 元、万元                      指  人民币元、万元

 报告期、本报告期              指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 报告期末、本报告期末          指  2023 年 12 月 31 日

 预制菜                        指  也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制
                                    品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防
                                    腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成
                                    型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以
                                    调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售
                                    条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

 半成品菜                      指  将食材预先加工好并配好调味料，消费者购买后经
                                    过简单加热或蒸炒后即可食用的便捷菜品。

 冷链                          指  某些食品原料、经过加工的食品或半成品，在产品
                                    加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，其
                                    各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，
                                    减少损耗，防止污染和变质，以保证产品食品安全
                                    的特殊供应链系统。

 速冻                          指  采用专业设备，将预处理的产品在低于-30℃的环境
                                    下，迅速通过其最大冰晶区域，使被冻产品的热中
                                    心温度达到-18℃及以下的冻结方法。

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      苏州市味知香食品股份有限公司

公司的中文简称                      味知香

公司的外文名称                      SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO.,LTD.

公司的外文名称缩写                  weizhixiang


公司的法定代表人                    夏靖

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                  谢林华                        王甜甜

联系地址              苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号  苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号

电话                  0512-80806931                0512-80806931

传真                  0512-69381885                0512-69381885

电子信箱              info@weizhixiang.com          info@weizhixiang.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号

公司注册地址的历史变更情况          不适用

公司办公地址                        苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号

公司办公地址的邮政编码              215127

公司网址                            www.weizhixiang.com

电子信箱                            info@weizhixiang.com

  注：因经营发展需要，公司办公地址由“苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号”变更为“苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号”；邮政编码由“215103”变更为“215127”。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露于上交所网站的《关于办公地址变更的公告》（2023-

058）。
四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
                                      券日报》

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司证券部

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      味知香          605089          不适用

六、 其他相关资料

 公司聘请的会计师事务所  名称            公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
 （境内）                  办公地址        无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

                            签字会计师姓名  丁春荣、陆新涛