605089 沪市 味知香

公司代码：605089                                                  公司简称：味知香
            苏州市味知香食品股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2024年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2023年度利润分配方案为：

  拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币7.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份785,278股后参与分配的股数为137,214,722股，以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40元（含税）。

  在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2023年年度股东大会审议批准。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      味知香          605089          不适用

联系人和联系方式        董事会秘书                        证券事务代表

姓名                    谢林华                            王甜甜

办公地址                苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号      苏州市吴中区郭巷淞芦路

                                                          1778号

电话                    0512-80806931                      0512-80806931

电子信箱                info@weizhixiang.com              info@weizhixiang.com

2  报告期公司主要业务简介

  （一）行业概况

  根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草并于 2022 年 6 月发布的《预制菜》团体标准，
预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。依据该定义，业内将预制菜分为四大类：即食；即热；即烹；即配。2024年 3 月，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。公司以研发、生产、销售即烹类型的半成品菜为主，在自主生产过程中，不添加防腐剂，致力于打造健康、绿色、方便、美味的产品。

  由于产业链条长、涉及领域广，预制菜被视为三产融合发展以及撬动内需消费市场的重点行业。随着消费需求的增加、冷链物流技术的发展以及行业顶层规划政策的出台，预制菜行业规模持续增长。目前已有湖南、湖北、宁夏、江苏、广东、山西、山东、河南、福建、内蒙古等多省份出台预制菜高质量发展相关文件，加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型，推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。2023 年 1 月，沪苏浙皖三省一市联合发布《长三角预制菜生产许可审查指引》，梳理预制菜主要类别，设定冷藏各类预制菜产品的生产条件，强化预制菜风险点的防范要求。2023 年 2 月，中央一号文件发布，历史首次提出“要培育发展预制菜产业”。2023 年 7 月，国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，提出“挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设”。

  预制菜行业，一头连着种植业、养殖业，另一头连着餐饮业和居民消费，是典型的一二三产融合发展的产业。目前，预制菜仍处于快速发展期，生产模式、市场模式、监管模式都处于探索之中，随着技术的创新加强，质量安全监管体系的构筑，各项制度标准的完善等，产业集群将进一步强化，实现健全的发展。

  高效的餐饮需求成了既定的趋势。在不牺牲口味和质量的前提下，个人消费者在家吃饭的场景下，倾向于追求方便、无需复杂烹饪技巧、更高烹饪效率、在家备餐多样化及烹饪的创新。优质的半成品菜可以解决消费者对做饭时间效率、味道、卫生等方面的问题。餐饮行业则可以通过工业化生产降低菜品的加工复杂度，帮助提升出餐速度，从而提高产值，最终促进降本增效的实现。

  （二）公司所处行业地位

  公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业，拥有 8 大产品系列，300 多款产品，通
过线上线下多渠道服务了千万中国用户的家庭餐桌。公司零售渠道产品能满足家庭用餐需求，批发渠道产品满足外出用餐的消费者对餐饮业的需求。2023 年，公司获得由江苏省农业农村厅颁发的“江苏省农业产业化省级重点龙头企业”。味知香拥有现代化、规模化和批量化的生产能力，完备的团队配置具有独立和自主研发实力，还配有完善的仓储和冷链物流配送体系，全程冷链保障食品运输安全。

  （一）主要业务


  公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以“只甄选优质好食材”为经营理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家“美好生活方式提供商”。自成立以来，公司主营业务未发生重大变化。

  （二）主要产品及其用途

  公司目前已建立了“味知香”、“馔玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司产品种类丰富，包括肉禽类、水产类及其他类，建立了 8 大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。


  （三）经营模式

  1、采购模式

  公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后，由多个部门对供应商进行资质评审，从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。

  公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节，严格管理采购程序，控制采购成本，提高了采购工作质量和工作效率，实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级，从源头保障公司产品的质量。

  公司甄选全球优质好食材，选择国内外优质品牌作为战略供应伙伴，保证每一种食材都可追溯其来源，让消费者吃得放心和满意。公司原材料以及各式调料等辅料均采购于行业知名品牌，为产品安全和质量提供有力保障。

  2、生产模式

  公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产管理中心按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在少量订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验，以保证公司产品的质量。

  报告期内，公司“年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品”项目落地，公
司的生产能力和生产水平得到了有效的提升。

  3、销售模式

  公司销售模式以经销为主，存在少量直销情况，全部为买断式销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购“味知香”品牌产品后销售给个人消费者；批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务，此类客户主要从公司采购“馔玉”品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司开展了商超渠道业务和电商业务，商超渠道主要是通过公司商超团队，将产品入驻全国性超市、地方性超市、生鲜超市等；电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售“味知香”品牌产品。
3  公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                            单位：元 币种：人民币

                    2023年          2022年        本年比上年        2021年

                                                      增减(%)

总资产        1,380,484,355.76  1,304,753,782.27            5.80  1,224,509,501.20

归属于上市公

司股东的净资  1,269,178,496.34  1,213,762,973.46            4.57  1,170,585,367.62
产

营业收入        799,122,793.61    798,294,346.20            0.10    764,646,362.88

归属于上市公  135,415,522.88    143,177,605.84          -5.42    132,635,699.91
司股东的净利
润
归属于上市公

司股东的扣除  131,170,016.74    128,504,604.90            2.07    122,410,194.44
非经常性损益
的净利润
经营活动产生

的现金流量净  171,925,104.81    157,006,935.00            9.50    128,286,065.00
额

加权平均净资            10.97            11.53  减少0.56个百分            28.98
产收益率（%）