605081 沪市 太和水

证券代码：605081          证券简称：太和水        公告编号：2024-014
                上海太和水科技发展股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会延期换届选举

  上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
事会将于 2024 年 4 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的董事候选人、监
事会的监事候选人提名工作正在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。
二、独立董事任期届满

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事杨朝军先生、董舒女士连任时间将满六年。由于目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 4 名，独立董事杨朝军先生、董舒女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一且无会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，杨朝军先生、董舒女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

  公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。

                            上海太和水科技发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日