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605077 沪市 华康股份


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华康股份:华康股份第六届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-04-19

华康股份:华康股份第六届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605077        证券简称:华康股份          公告编号:2024-016
债券代码:111018        债券简称:华康转债

                浙江华康药业股份有限公司

            第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于 2024
年 4 月 8 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度董事会工作报告》。

    (三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年年度报告》及《华康股份 2023
年年度报告摘要》。

    (四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票


  本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议
案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元(含税),截至本公告披露
日,公司总股本为 23,460.76 万股,以此计算合计拟派发现金红利 16,422.532 万元(含税),本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 44.21%。

  2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以公司总股本
23,460.76 万股为基数计算,本次资本公积金转增股本后,公司总股本为30,498.988 万股。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。

    (七)审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票

  本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议,公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  回避表决情况:关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣。

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的公告》。

    (八)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》


  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

    (九)审议通过《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》

  表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 9 票

  公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见,并同意提交公司董事会审议;因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎原则全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

    (十)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议,公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
    (十一)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (十二)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期、结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    (十三)审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。

    (十四)审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

    (十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    (十六)审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议。
  具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度内部控制评价报告》。

    (十七)审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    (十八)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  具体内容详见同日披露的《华康股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

    (十九)审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议
案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于会计师事务所 2023 年度履职情况
的评估报告》《华康股份关于董事会审计委员会对公司 2023 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

    (二十)审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  具体内容详见同日披露的《华康股份关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    (二十一)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                            浙江华康药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日
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