证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-031
浙江天正电气股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消
监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、变更注册资本
鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标及部分离职激励对象离职后
不再符合激励对象资格，公司已完成回购注销前述 109 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 1,867,750 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由
506,617,875 元变更为 504,750,125 元，公司总股本由 506,617,875 股变更为
504,750,125 股。
三、修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025
年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规
定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作相应修订。
修订前 修订后
第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
订本章程。 定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司系以发起方式设立的股份有限公司；公司在浙 公司系以发起方式设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用证代码：91330000717612987P。 一社会信用代码：91330000717612987P。
第六条 公司注册资本为人民币 50,661.7875 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 50,475.0125 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事担任，并由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总的副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章
认定的其他成员。 程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：“低压 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项电器及元器件、家用电器、高低压电气成套设备、 目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气高低压开关柜、仪器仪表、电源设备变频器、起动 安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后器、电表箱、电涌保护器、计量器具、变压器、智 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为能仪表、消防电气研发、生产、销售及技术服务； 准)。一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关高低压元器件、多功能采集器、电能补偿产品的生 控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器产、销售，系统集成、成套配电柜的生产、销售、 件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力维修及技术服务，输配电及控制设备、智能配电系 电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及统及信息技术平台的设计、生产、安装、调试及技 控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力术服务，电气机械及器材、工业自动控制系统装置、 设施器材制造；电力设施器材销售；家用电器研发；
建筑及电气工程安装，电线电缆、汽动元件的销售； 家用电器制造；家用电器销售；机械电气设备制造；从事进出口业务；发电、输电、供（配）电；含下 机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；属分支机构经营范围。（分支机构经营场所设在： 变压器、整流器和电感器制造；电线、电缆经营；浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号） 电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；货物
展经营活动）”。 进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。(分支机构经营场所设在：浙江省温州市乐清
市经济开发区中心大道 288 号)
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
每股面值 1 元。
第二十条 公司的股份总数为 50,661.7875 万股，均 第二十一条 公司已发行的股份数为 50,475.0125 万
为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。 股，均为普通股，公司股份每股面值为人民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二
