证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-012
杭州联德精密机械股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开的第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同时全面修订《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司对 50 名激励对象已获授但尚未解除限售的 59.20 万股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总数由 24,118.4 万股减少至 24,059.2 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 24,059.2 万元，具体情况以浙江省市场监督管理局登记为准。
基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
二、全面修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以
废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章
程》全篇，具体修订内容如下：
修订前 修订后
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
第一条
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）及其他有关规定，结合公司的实 下简称《证券法》）及其他有关规定，结
际情况，制订本章程。 合公司的实际情况，制定本章程。
公司系由联德机械（杭州）有限公司整体 公司系由联德机械（杭州）有限公司整体
第二条 变更设立，在浙江省市场监督管理局注册 第二条 变更发起设立，在浙江省市场监督管理局
登记，取得营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 91330100725897521A。
第六条 公司注册资本为人民币 24,118.4 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 24,059.2 万元。
代表公司执行公司事务的董事担任公司
的法定代表人。
董事长为代表公司执行公司事务的董事，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 第九条 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
第九条 其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 责任。
公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规
定，维护国家利益和社会公共利益，接受 定，维护国家利益和社会公共利益，接受
政府有关部门监管。 政府有关部门监管。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
东之间权利义务关系的具有法律约束力 组织与行为、公司与股东、股东与股东之
的文件，本公司章程对公司、股东、董事、 间权利义务关系的具有法律约束力的文
第十条 监事、高级管理人员均具有法律约束力。第十一 件，对公司、股东、董事、高级管理人员
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 条 均具有法律约束力。依据本章程，股东可
以起诉公司董事、监事、总经理和其他 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 以起诉股东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二 本章程所称高级管理人员是指公司的总
第十一条 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。条 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 的原则，同类别的每一股份具有同等权
第十六条 权利。 第十七 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
认购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十八 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
股面值一元。 条 每股面值一元。
公司的发起人为杭州联德控股有限公司、 公司的发起人为杭州联德控股有限公司、
Allied Machinery International Allied Machinery International
Limited、诸暨梵宏企业管理合伙企业（有 Limited、诸暨梵宏企业管理合伙企业（有
限合伙）、杭州旭晟投资合伙企业（有限 限合伙）、湖州旭腾企业管理合伙企业(有
合伙）、杭州佳扬投资合伙企业（有限合 限合伙)、杭州佳扬投资合伙企业(有限合
伙）、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）、 伙)、湖州朔谊企业管理合伙企业(有限合
杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）。全 伙)、湖州迅嘉企业管理合伙企业(有限合
第十九条 体发起人以其在联德机械（杭州）有限公 第二十 伙)。全体发起人以其在联德机械（杭州）
司按出资比例所对应的净资产认购公司 条 有限公司按出资比例所对应的净资产认
的股份，并已在公司注册成立前足额缴 购公司的股份，并已足额缴纳出资。公司
纳出资。公司成立时的股本结构为： 发起人情况为：
序 股东名称 持股数 持股比 序 发起人名称 持股数 持股比
号 量（股） 例（％） 号 量（股） 例（％）
1 杭州联德控股有限公司 80,863,200 44.9240 1 杭州联德控股有限公司 80,863,200 44.9240
