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福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-04-16

福然德:福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605050          证券简称:福然德        公告编号:2024-010
            福然德股份有限公司

      第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于
2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 15 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;该议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。


    (四)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    (六)审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    (七)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;该议案尚需提交股东大会审议。

    (八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-018)。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议。


    (九)审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    (十)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 4.30 元(含税)。截至本公告日,公司总股本为 492,829,181股,以此为基数计算,2023 年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元(含税),占 2023 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%,剩余未分配利润结转留存。本次利润分配,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    (十一)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议。

    (十二)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。


    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议。

    (十三)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-013)。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议,公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见;该议案尚需提交股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-015)。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过,并同意提交公司董事会审议;该议案尚需提交股东大会审议。

    (十五)审议通过《关于对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    (十六)审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号:2024-019)。


    表决情况:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见,并同意提交公司董事会审议;因该议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎原则全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

    (十七)审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024
年度薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号:2024-019)。

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见,并同意提交公司董事会审议;兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

    (十八)审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨签订<项目投资合同>的公告》(公告编号:2024-014)。同时,提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果:通过。

    根据《公司法》和《公司章程》等规定,上述相关议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议,会议召开时间等相关事项另行通知。

    三、备查文件

    1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

    特此公告。

                                                  福然德股份有限公司
                                                        董  事  会
                                                    2024 年 4 月 15 日
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