证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-046
陕西美邦药业集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 25 日
召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》，修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、公司治理制度的修订、废止情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订及废止，具体如下：
序号 制度名称 是否需要提交 变更情况
股东会审议
1 《股东会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《监事会议事规则》 是 废止
4 《对外投资决策制度》 是 修订
5 《对外担保管理制度》 是 修订
6 《关联交易决策制度》 是 修订
7 《累积投票制实施细则》 是 修订
8 《利润分配管理制度》 是 修订
9 《募集资金管理制度》 是 修订
10 《董事会秘书工作细则》 否 修订
11 《总经理工作细则》 否 修订
12 《信息披露管理制度》 否 修订
13 《内幕信息知情人管理制度》 否 修订
14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订
15 《对外信息报送和使用管理制度》 否 修订
16 《投资者关系管理制度》 否 修订
17 《董事、高管人员所持本公司股份及其变动 否 修订
的管理制度》
18 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是 修订
19 《对外捐赠管理制度》 否 修订
20 《独立董事工作制度》 是 修订
21 《独立董事专门会议制度》 否 修订
22 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
23 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订
24 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
25 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订
26 《会计师事务所选聘制度》 是 修订
相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
