证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-026
宁波世茂能源股份有限公司
关于拟增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 28 日，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案》和《关于拟增加经营范围及修订《公司章程》并办理营业执照和工商变更登记的议案》，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：
一、增加经营范围的情况
根据公司业务发展需要，拟增加以下经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）、化肥销售，并对《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。
二、关于取消监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
三、《公司章程》的修订情况
《公司章程》本次主要修订要点如下：
（一）增加经营范围
（二）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，
同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
（三）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门
委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责
等内容。
（四）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，
删除“监事会”、“监事”相关表述等。
前述第二类及第四类不作赘述，第一类、第三类及其它主要修订
情况对比如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第一条 为维护宁波世茂能源股份有限公 第一条 为维护宁波世茂能源股份有限公司（以下简
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制定本章程。法》”)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规
法规的规定，由原宁波众茂姚北热电有限公司 定，由原宁波众茂姚北热电有限公司整体变更设立的股整体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市 份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，
市场监督管理局注册登记。 取得营业执照，统一社会信用代码9133028175627217X8。
第四条 公司注册名称：宁波世茂能源股份 第四条 公司注册名称：宁波世茂能源股份有限公司
有限公司 （英文名称：Ningbo Shimao Energy Co., Ltd.）
第五条 公司住所: 浙江省余姚市小曹娥 第五条 公司住所: 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产
镇滨海产业园广兴路 8 号。 业园广兴路 8 号，邮政编码：315475。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
其全部资产对公司的债务承担责任。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：一般
是：一般项目：热力生产和供应；供冷服务； 项目：热力生产和供应；供冷服务；再生资源销售；石再生资源销售；石灰和石膏销售；技术服务、 灰和石膏销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；土壤污染技术推广；合同能源管理；土壤污染治理与修 治理与修复服务；固体废物治理；陆地管道运输；化工复服务；固体废物治理；陆地管道运输(除依法 产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售(除依法须须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、 许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；城市供(配)电业务；城市生活垃圾经营性服务(依法 生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 准)。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值。
第十九条 公司股份总数为 16,000 万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 16,000 万股，
全部为普通股。 全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
供任何资助。 实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方
决议，可以采用下列方式增加资本: 式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方
批准的其他方式。 式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
和中国证监会认可的其他方式进行。 的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 公开的集中交易方式进行。
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至
(一)项至第(二)项的规定的情形收购本公司股 第(二)项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十 会决议；因本章程第二十五条第(三)项、第(五)
