证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-041
长华控股集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和
废止公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
1、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会全体成
员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。
2、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具
体修订情况如下：
原条文内容 修订后条文内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督 第三条 公司于2020年9月4日经中国证券监督管
管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通 理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向
股 4,168 万股，于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交 社会公众发行人民币普通股 4,168 万股，于 2020
易所上市。 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文注册名称：长华控股集团股份有 第四条 公司中文注册名称：长华控股集团股份有
限公司。 限公司。
英文名称：Changhua Holding Group Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。法定代表人的产生及其变更办法同本章
程关于董事长的产生及变更规定。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的股票均为人民币普通股，以
值。 人民币标明面值，每股面值一元。
第二十条 公司股份总数为 470,065,793 股，其 第二十一条 公司已发行的股份数为 470,065,793
中普通股 470,065,793 股。 股，公司的股本结构为：普通股 470,065,793 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人
取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有
下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。本
