证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-023
山东百龙创园生物科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为19,299.57 万元，期末公司母公司累计未分配利润为 65,699.80 万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至
2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 248,528,000 股，以此为基数测算，合计拟派发
现金红利人民币 5,964.672 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 30.91%。
2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本为 248,528,000 股，本次送转股后，公司的总股本为 323,086,400 股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对公司
注册资本进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对公司注册资本进行如
下修改：
变更前的注册资本：24,852.80 万元，大写：贰亿肆仟捌佰伍拾贰万捌仟元整。
变更后的注册资本：34,793.92 万元，大写：叁亿肆仟柒佰玖拾叁万玖仟贰佰元
整。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》及相关法律、法规规定，公司拟变更经营范围并对《公司章程》
进行修改，具体修改内容如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,852.80 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 32,308.64 万元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围
是：一般项目：食品销售（仅销售预包装食 是：一般项目：食品销售（仅销售预包装食
品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健 品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出 食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出
口。（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法 口，休闲观光活动。（除依法经批准的项目外，自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依 食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
许可证件为准）。 部门批准文件或许可证件为准）。
第二十条 公司股份总数为 24,852.80 万股，全部 第二十条 公司股份总数为 32,308.64 万股，全部
为普通股。 为普通股。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
董事、监事候选人由董事会、监事会提名或由单 董事、监事候选人由董事会、监事会提名或由单独或者合计持有公司有表决权股份 3%以上股东以 独或者合计持有公司有表决权股份 3%以上股东以书面形式向召集人提名。独立董事候选人由公司 书面形式向召集人提名。独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权 董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权
股份总数的 1%以上的股东提名。依法设立的投资
股份总数的 1%以上的股东提名。 者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提
召集人在发出关于选举董事、监事的股东大会会 名独立董事的权利。前述提名人不得提名与其存议通知后，单独或者合计持有公司有表决权股份 在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出新的 情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
董事、监事候选人，由召集人按照本章程第五十 召集人在发出关于选举董事、监事的股东大会会
四条的规定执行。 议通知后，单独或者合计持有公司有表决权股份
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和 3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出新的
基本情况。 董事、监事候选人，由召集人按照本章程第五十
四条的规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票 基本情况。
制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监 章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成 票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监
员分开进行选举。 事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
按下列规定进行： 基本情况。
（一）每一有表决权的股份享有与应选出的董 在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成事、监事人数相同的表决权，股东可以自由地在 员分开进行选举。
董事候选人、监事候选人之间分配其表决权，既 股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应
可分散投于多人，也可集中投于一人； 按下列规定进行：
（二）股东投给董事、监事候选人的表决权数之 出席股东大会的股东，每持有一股即拥有与每个和不得超过其对董事、监事候选人选举所拥有的 议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票
表决权总数，否则其投票无效； 数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候
（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序， 选人，也可以投给数名候选人。
从高至低根据拟选出的董事、监事人数，由得票 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人 票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
代理人）所持有表决权股份总数的半数； 对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）当两名或两名以上董事、监事候选人得票 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东数相等，且其得票数在董事、监事候选人中为最 账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过 其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计该次股东大会应选出的董事、监事人数的，股东 算。
大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再
次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的
董事、监事人选的，公司应将该等董事、监事候
选人提交下一次股东大会进行选举；
（五）如当选的董事、监事人数少于该次股东大
会应选出的董事、监事人数的，公司应按照《公
司章程》的规定，在以后召开的股东大会上对缺
额的董事、监事进行选举。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委
托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委 不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职 该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解
责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 除该独立董事职务。
独立董事被解除职务导致董事会或其专门委员会
中独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程
规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，公司
应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 案后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或股
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