证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-032
山东百龙创园生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2022 年8 月 25 日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，
本次会议的会议通知和材料已于 2022 年 8 月 12 日通过邮件等方式发出。出席本
次会议的监事应到 5 人，实到监事 4 人，监事会主席张安国先生因个人原因请假未能亲自出席会议，授权监事干昭波先生代为行使表决权；监事候选人李晓萌、职工监事马振涛列席会议。会议由全体监事推举监事干昭波先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
监事会对公司 2022 年半年度报告及摘要进行了认真严格地审核，认为：
（1）、公司 2022 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司监事会成员没有发现参与 2022 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）、公司监事会成员保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
1、审议通过《选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事》；
表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事》；
表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事》；
表决结果：全体监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 25 日
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