605007 沪市 五洲特纸

证券代码：605007        证券简称：五洲特纸        公告编号：2023-039
债券代码：111002        债券简称：特纸转债

        五洲特种纸业集团股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、注册资本变更情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021
年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕500 号文同意，公司可转债于 2021 年 12 月 30 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

  本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 12 月 8 日至
2027 年 12 月 7 日。可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月
7 日。初始转股价格为 18.50 元/股，最新转股价格为 14.70 元/股。

  目前公司可转债尚处于转股期，截至 2023 年 3 月 31 日，累计转股股数为
542,720 股，公司的股本总数为 400,552,720 股。因此，公司的注册资本将由人民
币 40,001 万元增加至 40,055.272 万元，公司总股本由 40,001 万股增加至
40,055.272 万股。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
 指引》等法律、法规相关规定，结合公司可转债转股导致公司的注册资本和总股 本发生的变化，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订情况如 下：

                              公司章程修订前后对照表

                  修订前                                  修订后

                                        第六条  公司注册资本为人民币40,055.272万
第六条 公司注册资本为人民币40,001万元。

                                        元。

第二十条 公司股份总数为40,001万股，均为普  第二十条 公司股份总数为40,055.272万股，均通股，并以人民币标明面值，面值一元。    为普通股，并以人民币标明面值，面值一元。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本并修订 《公司章程》事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权 公司董事会及其授权人士办理相关变更、备案登记相关手续。以上变更最终以登 记机关核准的内容为准。

    特此公告。

                                    五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日