湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-
015
湖南方盛制药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,060,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 50.7967
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主
持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事高学敏先
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生、独立董事杜守颖女士、董事萧钺先生以现场连线方式参加本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议，其他高管均列
席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,971,658 99.5117 829,800 0.3720 259,200 0.1163
2、 议案名称：关于公司 2024 年特别分红的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 221,729,558 99.4032 1,200,000 0.5379 131,100 0.0589
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 156,019,500 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普 36,840,714 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 28,869,344 95.5924 1,200,000 3.9734 131,100 0.4342
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 2,222,844 77.5335 513,000 17.8936 131,100 4.5729
股股东
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市值 50 万以
上 普 通 股 股 26,646,500 97.4866 687,000 2.5134 0 0
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 公 司
2 2024 年特别 65,710,058 98.0145 1,200,000 1.7899 131,100 0.1956
分红的预案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务
所
律师：唐建平、史胜
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定；出席公司 2025 年第二次临时股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；公司 2025 年第二次临时股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025 年 2 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
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经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
