证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-024
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资
建设新项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金项目：区域急危重症协同救治系统平台建设项目
（以下简称“原募投项目”）
募投项目结项后节余募集资金安排：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金人民币 19,237.46 万元（包
括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
中的人民币 12,985.44 万元用于投资建设新项目：基于大模型等人工智
能技术的产品服务升级项目（以下简称“新募投项目”、“新项目”或
“本项目”），剩余人民币 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。
新项目实施主体：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司、苏州麦迪斯顿
医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）
新项目预计正常投产并产生效益的时间：2028 年 5 月
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金 19,237.46 万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 12,985.44 万元用于投资基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目，剩余 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、 募集资金使用情况
截至2025年4月25日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目 原计划使 调整后募 已使用募
编号 项目名称 变更项目 用募集资 调整金额 集资金拟 集资金金
金金额 投入金额 额
区域急危重症 / 35,249.29 - 35,249.29 17,504.04
1 协同救治系统
平台项目
互联网云医疗 高效太阳能 22,430.38 -22,231.79 198.59 198.59
2 信息系统建设 电池智能制
项目 造 项 目 ( 注
1)
高效太阳能电 创新产品研 - 19,196.12 19,196.12 19,196.12
3 池智能制造项 发中心项目
目 (注 1)
4 创新产品研发 / - 4,354.79 4,354.79 -
中心项目
5 补充流动资金 / 12,858.29 - 12,858.29 12,905.71
合计 - 70,537.96 1,319.12 71,857.08 49,804.46
注 1：“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原项目”）原计划使用募
集资金金额 23,724.24 万元，原项目使用募集资金金额 198.59 万元。2023 年 3 月公司
变更原项目，并将原项目尚未使用的募集资金 22,231.79 万元及原项目在专户产生的利息 980.70 万元合计 23,212.49 万元变更投入“高效太阳能电池智能制造项目”，高效太阳能电池智能制造项目实际使用募集资金金额 19,196.12 万元。2024 年，公司实施重大资产重组剥离光伏资产，高效太阳能电池智能制造项目已实施的部分随重大资产重组的标的炘皓新能源及相关业务整体共同出售，该募投项目随即终止。公司将结余募集资金 4,354.79 万元投入新募投项目“创新产品研发中心项目”。
注 2：“区域急危重症协同救治系统平台项目” 已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项 186.05 万元。
三、 本次拟结项募投项目的基本情况
（一）项目建设目标
本次拟结项的募投项目为区域急危重症协同救治系统平台建设项目。本项目的建设内容包括院内传统急危重症系统在新一代通信技术应用下的升级改造和基于新一代通信技术急危重症患者区域化协同救治方向扩建和升级。其中，院内传统急危重症系统改造内容包括三个子系统：智慧急诊及专科中心系统、智慧手术室系统、智慧重症系统；基于新一代通信技术急危重症区域化协同救治建设内容包括三个子系统：区域急救及五大专科协同救治平台、区域手术协同救治平台、区域重症协同救治平台，以上每个子系统包含了不同的子平台。
（二）项目建设进展
截至目前，区域急危重症协同救治系统平台建设项目已建设完成，项目已达到预定可使用状态并完成结项。项目的研发成果：《区域急救及五大专科协同救治平台V1.0》、《区域手术协同救治平台V1.0》、《区域重症协同救治平台V1.0》、《智慧急诊及专科中心系统V1.0》、《智慧手术室系统V1.0》及《智慧重症系统V1.0》等计算机软件著作权已提交办理申请并陆续取得相关证书。
（三）拟结项募投项目的使用、结余情况
截至2025年4月25日，公司“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投资 累计已投入募集 利息收入扣除手 募集资金剩余金
总额(A) 资金金额（B） 续费后净额（C） 额（D=A+C-B）
区域急危重症协 35,249.29 17,504.04 1,492.21 19,237.46
同救治系统平台
建设项目
注：上表中“累计已投入募集资金金额”中包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。
（四）募集资金节余的主要原因
1、在原募投项目规划中，研发工作具体分为两个阶段：第一阶段为六个子系统及其包含的子平台的研发工作，第二阶段为六个子系统中的各子平台之间及六个子系统之间的整合、联调。因前期各子系统与子平台的研发工作相对独立，项目预算中包含了为每个子系统及子平台单独采购软硬件设备及测试环境的费用。后随着募投项目建设实施的推进，一方面，医院客户的信息化建设的不断完善，公司利用现有医院客户相关项目中的设备开展研发所需的开发及调试工作，节省了较大的软硬件采购费用；另一方面，在项目系统整合、联调阶段，在不影响研发能力的前提下，公司充分利用现有资源，在办公场所搭建了模拟使用现场的“急危重症协同救治研发实验室暨展示中心”，实现了研发环境的搭建，同时通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了采购成本。
2、公司严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎使用募集资金，在保证设备功能和性能满足研究需要的前提下，选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备。同时，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着成本控制且能够满足项目需求的原则，对募投项目的设备品类、机型选择进行了优化，并通过集中采购等方式采购了部分高性价比的软硬件，合理降低了采购成本。
3、为提升募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的措施，从而获得了一定的投资收益；同时，在募集资金存放期间，也产生了相应的存款利息收入，进一步加大了剩余募集资金规模。
（五）结余募集资金的使用安排
为提升公司核心竞争力，提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项后的节余募集资金19,237.46万元（含现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用
于投资新项目及永久性补充流动资金。其中12,985.44万元用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”，剩余人民币6,252.02万元用于永久性补充流动资金。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》等有关规定对该等剩余募集资金的使用进行监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司提请股东大会授权管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同文件及办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订等事宜，公司本次结项项目相关的募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将予以终止。
四、 新募投项目的具体内容
（一） 新募投项目的基本情况
1、项目名称：基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目
2、建设单位：
（1）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
公司名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码 913200006933449995
法定代表人 翁康
注册资本 30,628.2731 万元
成立时间 2009-08-14
注册地址 苏州工业园区归家巷 222 号
经营范围 研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，
微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信
