证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-050
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 327,498,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.3898
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,498,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,498,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报
告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,498,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方
案（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,498,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,498,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 327,498,684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 327,087,083 99.8743 411,601 0.1257 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 322,297,406 98.4118 5,201,278 1.5882 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 王青海先生 326,462,142 99.6834 是
9.02 王心宇先生 326,462,142 99.6834 是
9.03 王先成先生 326,462,142 99.6834 是
9.04 王慈成先生 325,693,527 99.4488 是
9.05 王友成先生 326,462,142 99.6834 是
9.06 黄海根先生 326,462,142 99.6834 是
10、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 张建良先生 326,873,743 99.8091 是
10.02 潘帅女士 326,873,743 99.8091 是
10.03 叶希善先生 326,873,743 99.8091 是
本次股东大会召开前，独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
11、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 尹师州先生 326,873,743 99.8091 是
11.02 王青瀚先生 326,105,128 99.5744 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 242,519,049 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 25,984,411 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 58,995,224 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 13,081,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
市值 50 万以上 45,913,729 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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