证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-032
法兰泰克重工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区芦莘大道888号
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(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,750,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.09
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事陶峰华先生、游绍诚先生、徐
珽先生、独立董事王佳芬女士因其他工作安排未能现场出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书徐冰先生出席会议；公司高级管理人员沈荣先生、贾凯
先生、袁秀峰先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
2、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
3、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
5、议案名称：2017年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
6、议案名称：2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
7、议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
8、议案名称：关于申请公司及子公司2018 年度银行综合授信及担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,340 99.9961 4,100 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,746,940 99.9966 3,500 0.0034 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2017年年度利润
6 分配及资本公积 5,796,980 99.9396 3,500 0.0604 0 0
金转增股本预案
7 关于开展金融衍 5,796,980 99.9396 3,500 0.0604 0 0
生品业务的议案
关于申请公司及
8 子公司2018年度 5,796,380 99.9293 4,100 0.0707 0 0
银行综合授信及
担保的议案
关于聘任2018年
9 度审计机构的议 5,796,980 99.9396 3,500 0.0604 0 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、议案8为特别决议议案，均获得有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所
律师：陈益文、韩晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
法兰泰克重工股份有限公司
2018年5月26日
