证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-037
湖南百利工程科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,184,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.1441
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,805,958 99.7048 343,900 0.2682 34,500 0.0270
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,805,858 99.7047 344,000 0.2683 34,500 0.0270
3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,803,762 99.7030 343,900 0.2682 36,696 0.0288
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,802,162 99.7018 345,500 0.2695 36,696 0.0287
5、 议案名称：《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,805,958 99.7048 343,900 0.2682 34,500 0.0270
6、 议案名称：《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,805,558 99.7044 344,300 0.2685 34,500 0.0271
7、 议案名称：《关于担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,803,458 99.7028 344,300 0.2685 36,600 0.0287
8、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,756,962 99.6383 388,700 0.3288 38,696 0.0329
9、 议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,745,162 99.6573 379,600 0.2961 59,596 0.0466
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 《公司 2024 年度董事 21,700,808 98.2861 343,900 1.5575 34,500 0.1564
会工作报告》
2 《公司 2024 年度监事 21,700,708 98.2857 344,000 1.5580 34,500 0.1563
会工作报告》
3 《公司 2024 年度财务 21,698,612 98.2762 343,900 1.5575 36,696 0.1663
决算报告》
4 《关于公司 2024 年度 21,697,012 98.2689 345,500 1.5648 36,696 0.1663
利润分配预案的议案》
5 《<公司 2024 年年度报 21,700,808 98.2861 343,900 1.5575 34,500 0.1564
告>及其摘要》
6 《关于公司申请银行及 21,700,408 98.2843 344,300 1.5593 34,500 0.1564
融资租赁等机构综合
授信额度的议案》
7 《关于担保额度预计的 21,698,308 98.2748 344,300 1.5593 36,600 0.1659
议案》
8 《关于 2025 年度日常 11,651,812 96.4617 388,700 3.2179 38,696 0.3204
关联交易预计的议案》
9 《关于未弥补亏损达到 21,640,012 98.0108 379,600 1.7192 59,596 0.2700
公司实收资本三分之
一的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：钟成龙、杨雪莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司规范运作》和百利科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
