证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-055
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部
分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》相关情况
1、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时公司拟对《公司章程》进行修订。
公司现任监事自取消监事会的议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事及监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行监督职能。
2、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、将“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”；
3、新增控股股东和实际控制人专节；新增独立董事专节和董事会专门委员会专节；删除原第七章监事会的内容；
4、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。
本次取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、制定、修订公司部分管理制度的情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》相关法律、法规、规范性文件及修订后《公司章程》的规定，结合实际情况，制定、修订公司部分管理制度，具体情况如下：
是否需提交
序号 相关内部治理制度 类型 股东大会审
议
1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
2 《独立董事专门会议制度》 制定 否
3 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
《接待和推广工作及信息披露备查登记制 制定 否
4 度》
5 《股东会议事规则》 修订 是
6 《董事会议事规则》 修订 是
7 《累积投票制实施细则》 修订 是
8 《股东会网络投票工作制度》 修订 是
9 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是
10 《董事会秘书工作制度》 修订 否
11 《独立董事年报工作制度》 修订 否
12 《独立董事工作制度》 修订 否
13 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
16 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
17 《关联交易管理制度》 修订 否
18 《对外担保管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《募集资金管理制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
24 变动管理办法》
25 《选聘会计师事务所管理制度》 修订 否
26 《重大信息内部报告制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《内部控制管理办法》 修订 否
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》生效施行后，公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》作废；《重大经营与投资决策管理制度》生效施行后，公司《投资管理制度》作废。
三、其他事项说明
本次取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票工作制度》《重大经营与投资决策管理制度》的事项，尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止，章程修订最终以注册登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》及部分管理制度的具体内容详见公司于本公告同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
特此公告。
附件：《公司章程》修订对照表
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：《公司章程》修订对照表
原条款 修订后的条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护哈森商贸（中国）股份 第一条 为维护哈森商贸（中国）股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
程。 定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
董事长空缺或无法履职时，经董事会决
议，由代表公司执行公司事务的董事或者总
经理履行公司法定代表人职责。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份
