证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-002
益丰大药房连锁股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召
开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及<公司章程>的议案》，具体情况如下：
公司 2022 年限制性股票激励计划第二次回购注销 92,960 股，公司总股本减
少 92,960 股，详见公司于 2023 年 10 月 13 日披露的《关于 2022 年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（2023-086 号）；公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 390,015 股，公司总股本增加 390,015 股，详见公司
于 2023 年 10 月 27 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果的
公告》（2023-092 号）。因此，公司总股本由 1,010,282,742 股变更为 1,010,579,797股，注册资本由 1,010,282,742 元变更为 1,010,579,797 元。
根据公司经营发展需要，增加经营范围：“病人陪护服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；宠物食品及用品零售；水产品批发、水产品零售；食用农产品零售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）”。
同时，参照中国证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》等文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,010,282,742 元。投资总额 1,010,282,742 元。 1,010,579,797 元。投资总额 1,010,579,797 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网 许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服务； 信息服务；第三类医疗器械经营；医疗服务；医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路 医疗美容服务；出版物零售；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售； 货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利 国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电 用；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；职业中介活动。母婴保健技术服务 信业务；职业中介活动。母婴保健技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准） 门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴 一般项目：特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售； 用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除 日用百货销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危 销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品 险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含 销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医 诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务； 养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；新第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类 鲜水果零售、新鲜水果批发；宠物食品及用品医疗器械销售；医护人员防护用品零售；食品 零售；水产品批发、水产品零售；食用农产品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售 零售；在保险公司授权范围内开展专属保险（仅销售预包装食品）；五金产品零售；家用 代理业务（凭授权经营）；远程健康管理服务；电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟 第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类表销售；文具用品零售；广告制作；广告设计、 医疗器械销售；医护人员防护用品零售；食品代理；广告发布；保健食品（预包装）销售； 销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销 （仅销售预包装食品）；五金产品零售；家用售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用 电器销售；珠宝首饰零售；金银制品销售；钟洗涤剂销售；体育用品及器材零售；针纺织品 表销售；文具用品零售；广告制作；广告设计、销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设 代理；广告发布；保健食品（预包装）销售；备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；票务代 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品 售；食品添加剂销售；服装服饰零售；食品用等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险 洗涤剂销售；体育用品及器材零售；针纺织品化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务 销售；农副产品销售；礼品花卉销售；通信设（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口； 备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；票务代技术进出口；企业管理咨询；居民日常生活服 理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品
务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易 等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险代理；衡器销售；品牌管理；企业管理。 化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；
技术进出口；企业管理咨询；居民日常生活服
务；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易
代理；衡器销售；品牌管理；企业管理。
第十九条 公司股份总数为 1,010,282,742 股， 第十九条 公司股份总数为 1,010,579,797 股，
全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。 全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。
第一百 0 五条 公司设独立董事。独立董事是
第一百 0 五条 公司设独立董事。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与
指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或公司及其控股股东不存在可能妨碍其进行独 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行立客观判断关系的董事。
独立董事人数不少于董事会成员的三分之 独立客观判断关系的董事。
一。 独立董事人数不少于董事会成员的三分之
一。且至少包括一名会计专业人士。
第一百 0 六条 独立董事应符合下列条件： 第一百 0 六条 独立董事应符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）具备本章程要求的独立性； 具备担任公司董事的资格；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 （二）具备本章程要求的独立性；
关法律、行政法规、章程及规则； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
（四）具有五年以上法律、经济或其他履行独 关法律、行政法规、章程及规则；
立董事职责所必需的工作经验； （四）具有五年以上法律、经济、会计或其他
（五）独立董事对公司及全体股东负有忠实 履行独立董事职责所必需的工作经验；
与勤勉义务。独立董事应当依照相关法律法 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信规和本章程的要求，认真履行职责，维护公司
整体利益，尤其要关注社会公众股东的合法 等不良记录；
权益不受侵害。独立董事独立履行职责，不受 （六）独立董事对公司及全体股东负有忠实公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司 与勤勉义务。独立董事应当依照相关法律法有利害关系的单位或个人的影响。公司独立 规和本章程的要求，认真履行职责，维护公司董事原则上最多在 5 家上市公司兼任独立 整体利益，尤其要关注社会公众股东的合法董事，并确保其有足够的时间和精力有效履 权益不受侵害。独立董事独立履行职责，不受行职责；
（六）公司聘任适当人员担任独立董事，其中 公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司至少包括一名会计专业人员（会计专业人士 有利害关系的单位或个人的影响。公司独立是指具有高级职称或注册会计师资格的人 董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董
士）； 事，并确保其有足够的时间和精力有效履行
（七）独立董事出现不符合独立性条件或者 职责；
其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此 （七）公司聘任适当人员担任独立董事，其中造成独立董事达不到章程规定的人数时，公 至少包括一名会计专业人员；
司应按照规定补足独立董事人数；
（八）独立董事及拟担任独立董事的人士应 上述以会计专业人士身份被提名的独立董事当按照中国证监会的要求，参加中国证监会 候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经
及其授权机构所组织的培训。 验，并至少符合下列条件之一：
1、具备注册会计师资格；
2、具有会计审计或者财务管理专业的高级职
称、副教授或以上职称、博士学位；
3、具有经济管理方面高级职称，且在会计审
计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职
工作经验。
（八）独立董事出现不符合独立性条件或者
其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此
造成独立董事达不到章程规定的人数时，公
司应按照规定补足独立董事人数；
（九）独立董事及
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