证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2021-113
博敏电子股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 12 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603936 博敏电子 2021/11/5
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：徐缓
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14.51%股份的股东徐缓，在 2021 年 10 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
根据公司实际经营情况，公司拟开展为子公司提供担保及续聘会计师事务所等工作，根据相关规定应当提交公司股东大会审议。因此，公司控股股东、实际控制人之一的徐缓先生向公司 2021 年第二次临时股东大会召集人即公司董事会提出增加临时提案：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》及《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。
上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。其中《关于公司为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>及附件部分条款的议案》为特别决议议案，《关于公司续聘会计师事务所的议案》为普通决议议案。上述议案均为非累积投票议案，无关联股东需要回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 12 日 13 点 30 分
召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日
至 2021 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 √
议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 √
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报及填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议 √
规则》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》 √
的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 √
开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司为全资子公司提供担保的议案 √
10 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
11 关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章 √
程》及附件部分条款的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请
详见 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 2 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。
2、特别决议议案：议案 1-9、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
附件：授权委托书
授权委托书
博敏电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人出席 2021 年 11 月 12 日召开的贵公司
2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行可转换公司债
券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方
案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预
案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊
5 薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案
6 关于公司《可转换公司债券之债券持有
人会议规则》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况的专
项报告》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办
8 理本次公开发行可转换公司债券具体
事宜的议案
9 关于公司为全资子公司提供担保的议
案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于调整公司董事会成员人数暨修订
《公司章程》及附件部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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