证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-011
宁波合力模具科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年3月28日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事发出。本次会议于2019年4月8日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由公司董事长施良才主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司<2018年年度报告>及其摘要》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
公司拟以截至2018年12月31日总股本15,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），共计1,724.8万元（含税）。
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2019-013）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议
（七）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《确认2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：
2019-016）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司2018年独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
（十二）审议通过《董事会审议委员会2018年年度履职情况报告》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审议委员会2018年年度履职工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-017）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
