公司代码：603909 公司简称：合诚股份
合诚工程咨询集团股份有限公司
2020 年年度报告
二零二一年四月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）郭梅芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020 年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润
为 47,196,571.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 159,636,334.32 元。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
（1） 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。以截至 2020 年 12 月 31 日
总股本 14,322.7 万股为测算基数，合计拟派发现金红利 9,452,982.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.03%。
（2）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股(全部以公司股票发行溢价所形成的资
本公积金转增)。以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金
57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。
该预案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 38
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 56
第七节 优先股相关情况 ...... 62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 63
第九节 公司治理 ...... 69
第十节 公司债券相关情况 ...... 72
第十一节 财务报告 ...... 73
第十二节 备查文件目录 ...... 226
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
报告期 指 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
合诚股份、合诚咨询、公司、集团 指 合诚工程咨询集团股份有限公司
合诚技术 指 厦门合诚工程技术有限公司
合诚水运 指 厦门合诚水运工程咨询有限公司
合诚设计院 指 厦门合诚工程设计院有限公司
合诚检测 指 厦门合诚工程检测有限公司
合智新材料 指 厦门合智新材料科技有限公司
湖南合友 指 湖南合友工程检测有限公司
福建科胜 指 福建科胜加固材料有限公司
大连市政院 指 大连市市政设计研究院有限责任公司
福建怡鹭 指 福建怡鹭工程有限公司
Public-Private-Partnership 公私合营模式，
PPP 指 即政府部门与私营部门基于某个公共项目
结成伙伴关系，明确各自的权利和义务、
风险和收益。
EngineeringProcurementConstruction，是指
EPC 指 公司受业主委托，按照合同约定对工程建
设项目的设计、采购、施工、试运行等实
行全过程或若干阶段的承包。
BuildingInformationModeling，建筑信息模
型是以建筑工程项目的各项相关信息数据
BIM 指 作为基础，通过数字信息仿真模拟建筑物
所具有的真实信息，通过三维建筑模型，
实现工程监理、物业管理、设备管理、数
字化加工、工程化管理等功能。
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 合诚工程咨询集团股份有限公司
公司的中文简称 合诚股份
公司的外文名称 HOLSIN ENGINEERING CONSULTING GROUP CO.,
LTD.
公司的外文名称缩写 HOLSIN
公司的法定代表人 黄和宾
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玮琳 王庆祝
联系地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101- 厦门市湖里区枋钟路2368号
1104单元 1101-1104单元
电话 0592-2932989 0592-2932989
传真 0592-2932984 0592-2932984
电子信箱 603909@holsin.cn 603909@holsin.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
公司注册地址的邮政编码 361009
公司办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元
公司办公地址的邮政编码 361009
公司网址 www.holsin.cn
电子信箱 603909@holsin.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无
六、 其他相关资料
名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司
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