证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-033
牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分公
司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本
公司原注册资本为 93,366,000 元，因回购注销 2023 年员工持股计划剩余股
份 239,012 股，导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 93,126,988 元。
二、取消监事会设置
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根
据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025
年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的
相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时公司《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监
事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公
司和全体股东利益。
三、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下 第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称简称“公司”），曾用名“浙江来飞户外用品 “公司”），曾用名“浙江来飞户外用品股份有股份有限公司”系依照《公司法》及其他有关 限公司”系依照《公司法》和其他有关规定成立法律法规采取发起方式设立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 公司采取发起方式设立，在浙江省市场监督管理
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91330800795551737R。 91330800795551737R。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长是代表公司执行事务的董
事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
指公司的财务总监（财务负责人，本公司称财 的总经理、财务总监（财务负责人，本公司称财务总监，下同）、董事会秘书、首席运营官、 务总监，下同）、董事会秘书、首席运营官、外
外销业务总监。 销业务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值人民币 1 元。 值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司设立时股份总数 3,000 万股， 第十九条 公司设立时发行的股份总数为3,000万
每股 1 元，股本总额 3,000 万元，发起人为宁 股，面额股的每股金额为 1 元，股本总额 3,000
波大牧投资有限公司（曾用名 “浙江来飞野营 万元，发起人为宁波大牧投资有限公司（曾用名用品有限公司”、“杭州东极青华投资有限公 “浙江来飞野营用品有限公司”、“杭州东极青司”）和衢州华安机械设备技术服务有限公司。 华投资有限公司”）和衢州华安机械设备技术服其中，宁波大牧投资有限公司认购 2,700 万股， 务有限公司。其中，宁波大牧投资有限公司认购
占公司股份的 90%，以货币出资 700 万元，以非 2,700 万股，占公司股份的百分之九十，以货币
货币出资 2,000 万元；衢州华安机械设备技术 出资 700 万元，以非货币出资 2,000 万元；衢州
服务有限公司认购300万股，占公司股份的10%， 华安机械设备技术服务有限公司认购 300 万股，以货币出资。公司设立时各发起人的出资方式、
出资额和出资时间如下： 占公司股份的百分之十，以货币出资。公司设立
时各发起人的出资方式、认购的股份数和出资时
出 间如下：
发起 资 出资 分期出 出 持股
人名 方 额 资次数 出资时间 发起 资 数 分期出
称 式 人名 方 （万 资次数 出资时间
第 2006 年 10 月 30 称 式 元）
宁波 货 700 1 日前以货币出 第 2006 年 10 月 30
大牧 币 万元 次 资 700 万元。 宁波 货 700 1 日前以货币出资
投资 2 大牧 币
有限 非 次 第 2006 年 11 月 30 投资 2 次 700 万元。
货 2,000 2 日前以非货币 非 次 第 2006 年 11 月 30
公司 币 万元 次 出资 2000 万元。 有限 货 日前以非货币出
公司 2,000 2
衢州 币 次 资 2000 万元。
华安 衢州
机械 2006 年 10 月 30 华安
设备 货 300 日前出资 300 万 机械 2006 年 10 月 30
技术 币 万元 元 设备 货 300 日前出资 300 万
服务 技术 币 元
有限 服务
公司 有限
