证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-019
浙江长城电工科技股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订
《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、增加董事会席位
公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效
性，公司拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中独立董事 3 名保持不变，非独
立董事由 4 名增加至 6 名（其中新增 1 名职工代表董事）。
三、变更注册地址
根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由“湖州练市长城大道东 1 号”变更为“湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218 号”。
四、《公司章程》修订情况
在上述背景下，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合实际经营情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订情况如下：
原章程内容 修订后的章程内容
1、全文中“股东大会”表述均调整为“股东会”。
2、调整或删除“监事”“监事会”相关表述。
3、新增“控股股东和实际控制人”章节。
4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。
5、删除“监事会”章节。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华华人民共和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券下简称《证券法》）及其他有关规定，结 法》）及其他有关规定，结合公司的实际情况，
合公司的实际情况，制订本章程。 制订本章程。
第五条 公司住所：湖州练市长城大道东 1 第五条 公司住所：湖州市南浔区练市镇练溪大
号。邮政编码：313013 道（南段）218 号。邮政编码：313013
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承任，公司以其全部资产对公司的债务承担 担责任。
责任。
...... ......
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东约束力的文件，本公司章程对公司、股东、 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的董事、监事、高级管理人员均具有法律约 文件，本公司章程对公司、股东、董事、高级束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 诉股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
人员是指公司的副经理、董事会秘书、财 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
务负责人。 负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 ......公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
份应当具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付所认购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
标明面值。 明面值。
第二十条 公司股份总数为 206,435,681 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
均为普通股，并以人民币标明面值。 206,435,681 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
第二十一条 公司或公司的子公司不以赠 外。
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
助。 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会作出 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
决议，可以采用下列方式增加资本： 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以
（一）公开发行股份； 采用下列方式增加资本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （四）以公积金转增股本；
会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）（一）项、第（二）项规定的情形收购本 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，公司股份的，应当经股东大会决议；公司 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五因本章程第二十四条第一款第（三）项、 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本本公司股份的，可以依照本章程的规定或 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二者股东大会的授权，经三分之二以上董事 以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本出席的董事会会议决议。公司依照本章程 章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第二十四条规定收购本公司股份后，属于 第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，日内注销；属于第（二）项、第（四）项 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合属于第（三）项、第（五）项、第（六） 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
项情形的，公司合计持有的本公司股份数 股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
不得超过本公司已发行股份总额的 10%， 销。
并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
公司股票若被终止上市，如符合代办股份
转让系统条件，则委托主办券商向中国证 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
券业协会提出在代办股份转让系统进行股
份转让的申请。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质
为质押权的标的。 权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股
