证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-028
老百姓大药房连锁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,126,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.34
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事莫昆庭先生、BjarneMumm先生、AmitKakar
先生、武滨先生以及独立董事周京女士、黄伟德先生、单喆慜女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次
会议；
3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管冯砚祖先生、财务负责人朱景炀先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2017年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于续聘2018年公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于审议公司2017年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度及提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
9、议案名称：未来三年（2018-2020年）股东回报规划方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100 0 0 0 0
11.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,126,916 100
