证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-033
江苏南方卫材医药股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 225,180,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
33,777,000 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 34.44%。
2.上市公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本 225,180,000 股，本次转股后，公司的总股本为 292,734,000
股。具体股数以公司履行完毕法定程序后另行披露的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需
提交股东大会审议。
二、经营范围变更情况
公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，具体情况如下：
变更前公司的经营范围为：
二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后公司的经营范围为：
经营范围：二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运
动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关于修订公司章程
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司注册资本、经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》做如下修订：
修改前内容 修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 22,518 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 29273.4 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：二类 6864 医用卫生材料及敷料的 围：二类 6864 医用卫生材料及敷料的
制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取； 制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设 一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器 备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、 具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、
医用高分子材料及制品的制造、销售； 医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发 救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动 转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售； 用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户 一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服 外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、 装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训 计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶 练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、 系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集 技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和 成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术 家禁止或限制企业经营的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相
除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：医用口罩生产；道路货
许可项目：医用口罩生产；道路货 物运输（不含危险货物）；医护人员防物运输（不含危险货物）（依法须经批 护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类准的项目，经相关部门批准后方可开展 医疗器械生产；第三类医疗器械生产；经营活动，具体经营项目以审批结果为 第三类医疗器械经营；药品生产；药品
准） 委托生产；药品批发；药品零售；药品
一般项目：医用口罩批发；医用口罩零 进出口；货物进出口。（依法须经批准售；医学研究和试验发展；医护人员防 的项目，经相关部门批准后方可开展经护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人 营活动，具体经营项目以相关部门批准员防护用品批发；医护人员防护用品零 文件或许可证件为准）
售；日用口罩（非医用）生产；日用口 一般项目：医用口罩批发；医用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产； 罩零售；医学研究和试验发展；医护人劳动保护用品销售（除依法须经批准的 员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动） 护人员防护用品批发；医护人员防护用
品零售；日用口罩（非医用）生产；日
用口罩（非医用）销售；劳动保护用品
生产；劳动保护用品销售；第一类医疗
器械生产；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
第十九条 公司股份全部为普通股，共 第十九条 公司股份全部为普通股，共
计 22,518 万股。 计 29273.4 万股。
上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 15 日
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