证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-079
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》
及相关议事规则并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、撤销监事会、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据 2024 年 7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：
一、公司章程的修订情况
1、变更注册资本
公司原注册资本为930,957,413元，因14名激励对象离职、1名激励对象发生职务变更及因公司层面业绩考核不达标而回购注销的已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计169.02万股，导致公司注册资本减少。本次变更后注册资本为929,267,213元。
2、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。
本次变更注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及
办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议通过。本次变更内容和相关
章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：
修改前 修改后
第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 6,500 万股。该等股份均为向境内投 普通股 6,500 万股。该等股份均为向境内投
资人发行的以人民币认购的内资股。公司于 资人发行的以人民币认购的普通股。公司于
2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。 2018 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司住所：江苏镇江京口经济 第五条 公司住所：江苏镇江京口经济
开发区。 开发区，邮政编码：212141。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
930,957,413 元。 929,267,213 元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 为公司法定代表人，董事长作为代表公司执人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
人。 司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。法定代表人的产生、变
更办法为：法定代表人的产生或更换经董事
会全体董事过半数决议通过。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司董事、总经理和其他高级管理人员，股东员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 总经理和其他高级管理人员。
员。
第十五条 根据市场变化和公司业务发 删除该条款
展的需要，公司可调整经营范围和方式。调
整经营范围和方式应修改公司章程并经公司
登记机关变更登记，如调整的经营范围属于
中国法律、法规限制的项目，应当依法经过
批准。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购 份，每股的发行条件和价格相同；认购人所人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第 二 十 一 条 目前公司股份总 数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
930,957,413 股，均为普通股。 929,267,213 股，均为普通股。
第二十二条 公司不得为他人取得本公 第二十二条 公司或者公司的子公司
司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担 （包括公司的附属企业）不得为他人取得本保以及其他财务资助，公司实施员工持股计 公司或者其母公司的股份提供赠与、垫资、
划的除外。 借款、担保以及其他财务资助，公司实施员
为公司利益，经股东会决议，或者董事 工持股计划的除外。
会按照公司章程或者股东会的授权作出决 为公司利益，经股东会决议，或者董事议，公司可以为他人取得本公司或者其母公 会按照公司章程或者股东会的授权作出决司的股份提供财务资助，但财务资助的累计 议，公司可以为他人取得本公司或者其母公总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 司的股份提供财务资助，但财务资助的累计董事会作出决议应当经全体董事的三分之二 总额不得超过已发行股本总额的百分之十。
以上通过。 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
违反前两款规定，给公司造成损失的， 以上通过。
负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出作出决议，可以采用下列方式增加注册资 决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证
（五）法律、行政法规规定以及中国证 监会规定的其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
和中国证监会认可的其他方式进行。 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
