证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-034
嘉友国际物流股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,546,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.5032
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,827,549 99.7663 718,672 0.2337 0 0.0000
2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,827,549 99.7663 718,672 0.2337 0 0.0000
3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,827,549 99.7663 718,672 0.2337 0 0.0000
4、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,827,549 99.7663 718,672 0.2337 0 0.0000
5、议案名称：2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 307,478,737 99.9780 67,484 0.0220 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,827,549 99.7663 718,672 0.2337 0 0.0000
7、议案名称：董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 306,798,493 99.7568 747,728 0.2432 0 0.0000
8、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 243,728,493 79.2493 747,728 0.2431 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普通 288,407,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 19,071,177 99.6473 67,484 0.3527 0 0.0000
股股东
其中:市值50万以 1,668,895 98.1322 31,764 1.8678 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普 17,402,282 99.7951 35,720 0.2049 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 2022 年年度利润 7,833,937 99.1459 67,484 0.8541 0 0.0000
分配及资本公积金
转增股本方案
6 关于续聘 2023 年 7,182,749 90.9045 718,672 9.0955 0 0.0000
度审计机构的议案
7 董事、监事及高级 7,153,693 90.5367 747,728 9.4633 0 0.0000
管理人员 2023 年
度薪酬预案
8 关于预计 2023 年 7,153,693 90.5367 747,728 9.4633 0 0.0000
度日常关联交易金
额的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 8 涉及关联交易，关联股东紫金国际贸易有限公司持有公司股份63,070,000 股，已对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张蕊、宋佳妮
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
查看PDF原文
