证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2022-085
嘉友国际物流股份有限公司
关于变更注册资本、修订公司章程及三会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：
一、 注册资本变动情况
（一）2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3708 号文核准，公司于 2021 年
12 月 6 日向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，上述新增股
份于 2021 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续。
（二）实施 2021 年年度权益分派
2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年年度利润
分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2021 年 6 月 8 日总股本 316,972,433
股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转
增 0.4 股，共计派发现金红利 158,486,216.50 元，转增 126,788,973 股。
（三）提前赎回可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1341 号文核准，公司于 2020
年 8 月 5 日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
720 万张，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280 号文同意，
公司可转换公司债券于 2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“嘉友转债”，债券代码“113599”，“嘉友转债”自 2021 年 2 月 18 日起可转
换为公司股份。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，并经公
司第二届董事会第五十四次会议审议通过，公司决定行使公司可转债的提前赎回
权，对赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）登记在册的嘉友转债全部赎回。截至 2022
年 7 月 25 日收市后，累计共有 716,945,000 元嘉友转债已转换成公司股份，累
计因转股形成的股份数量为 56,306,657 股。其中，2021 年 7 月 1 日至 2022 年
7 月 25 日期间，共有 716,816,000 元嘉友转债已转换成公司股份，因转股形成
的股份数量为 56,301,425 股。嘉友转债于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所
摘牌。
本次提前赎回完成后，公司总股本因非公开发行股票、资本公积金转增股本
及可转债转股，由 285,382,753 股增加至 500,048,597 股，具体变动情况如下：
单位：股
变动前 非公开发行 资本公积金 变动后
可转债转股
（2021 年 6 月 30 日） 股票 转增股本 （2022 年 7 月 25 日）
总股本 285,382,753 31,575,446 126,788,973 56,301,425 500,048,597
基于上述情况，公司拟将注册资本变更为 500,048,597 元。
二、 公司章程及三会议事规则修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定、公司拟对公司章程及三会议事规则的有关条款进行修订，具体
修订前后内容详见公司披露的《公司章程及三会议事规则修订对照表》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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