证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-026
广东松炀再生资源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北
侧松炀资源会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,625,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
3.7283
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 116,600 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 204,533,400 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,557,700 99.1082 33,400 0.4379 34,600 0.4539
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,558,000 99.1122 33,100 0.4340 34,600 0.4538
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,557,500 99.1056 33,100 0.4340 35,100 0.4604
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,557,500 99.1056 33,600 0.4406 34,600 0.4538
5、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,559,100 99.1266 32,000 0.4196 34,600 0.4538
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,543,000 98.9155 46,100 0.6045 36,600 0.4800
7、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,556,300 99.0899 54,700 0.7173 14,700 0.1928
8、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 892,100 92.6183 56,900 5.9073 14,200 1.4744
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,434,900 99.0567 56,600 0.7540 14,200 0.1893
10、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,550,900 99.0191 60,100 0.7881 14,700 0.1928
11、 议案名称：关于预计公司 2025 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,529,300 94.0702 81,600 5.0193 14,800 0.9105
12、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 7,581,500 99.4203 32,000
